В Суздале перед судом предстанет коммерсант, обвиняемый в организации незаконной банковской деятельности. Мужчина обвиняется в осуществлении банковской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.
По версии следствия, с 2019 года по апрель 2021 года обвиняемый, действуя как индивидуальный предприниматель и руководитель фирмы, без соответствующего разрешения (лицензии) осуществлял банковские операции в интересах юридических лиц.
Читайте новости и статьи в нашем ТГ-канале GorodKovrov. Подписывайтесь!
Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов за установленный период превысил 50 миллионов рублей. За оказанные «услуги» коммерсант получил преступный доход в сумме более 2,5 миллионов рублей.
Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Суздальский районный суд для рассмотрения по существу.
