Суздальский коммерсант обвиняется в организации незаконной банковской деятельности

NewsFeed

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по материалам регионального УЭБ и ПК УМВД России возбуждено уголовное дело в отношении коммерсанта, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере). 

По версии следствия, с 2019 года по апрель 2021 года обвиняемый, действуя как индивидуальный предприниматель и руководитель фирмы, без соответствующего разрешения (лицензии) осуществлял банковские операции в интересах юридических лиц. 

Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов за установленный период превысил 50 миллионов рублей. За оказанные «услуги» коммерсант получил преступный доход в сумме более 2,5 миллионов рублей. 

Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

Источник: Следком по Владимирской области

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущий пост

Погода повлияет на проведение парада?

Следующий пост

Ещё 50 человек заболело COVID-19. Данные от 8 мая

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: