Криминальная история случилась в Коврове год назад. Старший кассир-эксперт одного из ковровских банков «поделилась» с неким соучастником эксклюзивными сведениями. А именно, передала ФИО, паспортные данные, место рождения, ИНН, номер банковского вклада и дату его открытия, которые принадлежали крупному клиенту.
Сообщник, используя эти данные, подал в банк заявку от имени вкладчика — якобы он хочет обналичить 16 миллионов рублей. Заявка попала к его знакомой кассирше, которая её и подтвердила. На следующий день деньги оказались в кассе. Оттуда женщина их забрала и передала курьерше. Та должна была, в свою очередь, отдать пачки ещё одной подельнице. Но в момент встречи во Владимире обеих дам задержали с поличным полицейские.
А ковровская кассирша тем временем забрала из кассы ещё почти 8 миллионов рублей. С увесистым пакетом она отправилась в гостиницу — там ей предстояло ждать дальнейших указаний по передаче денег. Но её задержали полицейские.
Дальше было следствие — и суд. Приговор Ковровского городского суда прозвучал по ч.1 ст.183 УК РФ – «Незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе», и по ч.4 ст.160 УК РФ – «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Три года в колонии общего режима.
Две подельницы, одна москвичка, другая из Ростова-на-Дону, отделались каждая двумя годами условно с испытательным сроком три года — по ч.5 ст.33 — ч.4 ст.160 УК РФ – «Пособничество в присвоении, то есть пособничество в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
Также у всех обвиняемых были конфискованы в доход государства пять мобильных телефонов — как средства совершения преступления.
Женщины вину в преступлении признали частично. Их соучастник, который организовал «выдачу» денег, так и остался «неустановленным лицом». Из чего можно предположить, что все три подельницы сами стали жертвами дистанционного мошенника.
Приговор пока в силу не вступил.
